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2014年05月21日

云南能投:孤立董事2016年度述职报告(杨先皓)

  原题目:云南能投:孤立董事2016年度述职报告(杨先皓)

  云南触动力投资股份拥有限公司孤立董事 2016年度述职报告 (孤立董事 杨先皓) 酷爱崇的即席股东方: 干为云南触动力投资股份拥有限公司(以下信称为“公司”)的孤立董 事,2016年度己己己严峻依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董 事制度的指点意见》、《关于增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》、 《上市公司办绳墨》、《公司章程》、《公司孤立董事工干制度》以 及其他拥关于法度、法规的规则,忠实实行了孤立董事的天职,即时了松 公司的消费经纪信息,片面关怀公司的展开情景,主动列席公司的各次 董事会会和股东方父亲会,对公司董事会审议的相干事项发表发出产了孤立客不清雅 的意见。即兴将2016年度履职情景向即席股东方干如次报告请示: 壹、列席董事会的次数及开票情景 1、列席董事会会的情景 2016年度,公司董事会共召开了什五次会,区别为董事会2016年 第壹次临时会(2016年1月11日)、2016年第二次临时会(2016年2 月1日)、2016年第叁次临时会(2016年2月26日)、2016年第壹次定 期会(2016年3月23日)、2016年第四次临时会(2016年3月29日)、 2016年第五次临时会(2016年4月26日)、2016年第六次临时会(2016 年5月30日)、2016年第七次临时会(2016年7月22日)、2016年第二 次活期会(2016年8月18日)、2016年第八次临时会(2016年9月13 日)、2016年第九次临时会(2016年9月26日)、2016年第什次临时 1 会(2016年10月24日)、2016年第什壹次临时会(2016年11月2日)、 2016年第什二次临时会(2016年11月28日)、2016年第什叁次临时会 议(2016年12月23日)。什五次董事会会己己己即兴场列席11次、以畅通信 方法参加以会4次,没拥有拥有请其他董事代为列席和表决的情景。每回列席 董事会,己己己均能前详细阅读会材料,主动参加以讨论,并发表发出产己己己 孤立的判佩和意见。 摒除了参加以董事会会以外面,己己己还列席了公司2016年第壹次临时股 东方父亲会(2016年1月28日)、2016年第二次临时股东方父亲会(2016年2月18 日)、2015年年度股东方父亲会(2016年4月15日)、2016年第叁次临时股 东方父亲会(2016年4月26日)、2016年第四次临时股东方父亲会(2016年8月9 日)、2016年第五次临时股东方父亲会(2016年9月6日),列席会的情景 完整顿适宜相干条例对孤立董事的要寻求。 2、开票情景 本着对公司和所拥有股东方诚信和担负的姿势,我在召开董事会前,能 够己触动考查、获取做出产决定所需寻求的情景和材料,关怀公司的消费经纪、 财政情景和法人办构造,详细审阅公司各项议案和活期报告,为董事 会的要紧决策做了充分的预备工干。会上详细审议每个议题,主动参 与讨论并提出产孤立意见。在日日的履职经过中,我不单却以详细实行干 为孤立董事该当担负的天职,同时还能运用本身的知背景,为